杭州中威電子股份有限公司2011年年度股東大會于2012年4月11日上午9點30分在杭州西溪度假酒店會議室召開.
參加本次股東大會的公司股東及股東代理人共7名，共代表持有公司股份28,350,100股，占總股本的70.88%。實際到會股東6名，共代表持有公司股份28,350,100股,占總股本的70.88%。列席本次股東大會的有董事章良忠先生、朱廣信先生、史故臣先生、獨立董事楊鷹彪先生、監(jiān)事會主席謝榮東先生、監(jiān)事李曉青女士、高管何珊珊女士。本公司董事會聘請浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所律師出席本次股東大會，并出具法律意見書。本次股東大會議案的表決以現(xiàn)場投票表決方式進行。表決投票統(tǒng)計，由兩名監(jiān)事和見證律師參加，計票人為李曉青，監(jiān)票人為謝榮東。
董事長石旭剛先生主持會議
會議由公司董事長石旭剛先生主持，大會以記名投票表決方式逐項審議通過了《關(guān)于公司2011年度董事會報告的議案》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年年度報告及年報摘要》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》、《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標準的議案》、《2011年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》、《關(guān)于修訂<對外投資制度>部分條款的議案》十項決議。
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